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(Atualizada às 11h48)
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (04), a “Operação Personagens”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra instituições bancárias no Piauí e Maranhão. As equipes apontam que um dos investigados encontra-se na Europa, mais precisamente na Itália, e o mandado de prisão expedido contra ele será inserido na Difusão Vermelha da Interpol. A TV Antena 10 apurou que há 21 presos até o momento.
A operação revelou o funcionamento de uma sofisticada rede criminosa que utilizava diversos métodos de fraude. Entre os crimes investigados estão: falsificação de documentos como RGs e CNHs, abertura de contas bancárias com dados falsos, obtenção de empréstimos consignados fraudulentos e uso indevido de cartões de crédito para compras com milhas e contratação de seguros de vida.
Divulgação
De acordo com a investigação, os criminosos estruturavam núcleos distintos dentro da organização. Um grupo era responsável por recrutar "laranjas" que forneciam fotos e dados para a confecção de documentos falsos. A partir desses dados, eram criadas contas bancárias digitais em nome das vítimas, geralmente beneficiárias de programas previdenciários. O grupo usava a técnica de validação por reconhecimento facial, com a participação dos “Laranjas” para concluir os processos de verificação dos bancos.
Após a concessão dos empréstimos fraudulentos, os valores eram transferidos para contas controladas por intermediários e, posteriormente, para os membros da organização. Em muitos casos, o dinheiro era encaminhado diretamente para os líderes do esquema. O prejuízo estimado ultraa R$ 12 milhões.
De acordo com o diretor de Inteligência da SSP, delegado Anchieta Nery, o líder da organização criminosa foi preso na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. “Esse indivíduo viajava para varias cidades do Brasil ensinando como aplicar esse tipo de golpe financeiro. Essa operação é mais uma ação que evidencia a importância do trabalho de inteligência policial e da cooperação entre forças de segurança para enfrentar crimes de alta complexidade e com ramificações interestaduais e internacionais”, pontuou Anchieta Nery.
Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão nas cidades de Parnaíba, Luís Correia, além de municípios do Maranhão. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados. A operação reforça o compromisso da Secretaria de Segurança Pública do Piauí no combate ao crime organizado, especialmente às modalidades que utilizam tecnologia e manipulação de sistemas bancários para lesar a população e o sistema financeiro. A ação ocorre por meio da 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI) de Parnaíba, em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil.
Como os criminosos agiam? r253q
O grupo, conforme explicação do delegado, escolhia as vitimas a partir de bancos de dados de pessoas vivas e com o crédito disponível, mais conhecidos como "nome limpo". A partir dessas informações, criavam um personagem para então vincular os documentos falsos a alguém recrutado por eles.
"Os líderes dessa organização pegavam os dados de uma pessoa e montavam o personagem. Eles pegam dados de alguém que tem crédito no sistema financeiro, um cidadão que está com o F limpo. Então eles pegam dados desse cidadão e montam com o rosto dessa pessoa que eu recrutei. Essa pessoa vai receber uma comissão por participar do golpe. Uma vez que ele monta o personagem, ele frauda o banco e aí cria uma conta em aplicativo virtual, e vai fisicamente até uma agência bancária solicitar empréstimo", relatou o delegado Anchieta Nery.
Fonte: Portal A10+
